10.04.2025 р. здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освітніх програм «Фінансові розслідування» та «Правоохоронна діяльність» взяли участь у гостьовій лекції-диспуту на тему: «Спрощене vs. Поглиблене фінансове розслідування: що обрати?», проведеному Ганною Горбенко, експерткою у сфері комплаєнсу та антикорупційних фінансових розслідувань.
На лекції було розібрано практичні кейси, методики аналізу та реальні приклади фінансових розслідувань.
Зокрема було зазначено, що спрощене фінансове розслідування – це швидкий аналіз, який дозволяє виявити основні аномалії у фінансових потоках та оцінити потенційні ризики.
- Використовується, коли потрібно швидко перевірити контрагента або операцію.
- Базується на відкритих джерелах, простих аналітичних інструментах і автоматизованих системах.
- Часто застосовується у банківській діяльності, аудиті та внутрішньому контролі компаній.
Поглиблене фінансове розслідування – це детальний аналіз фінансової документації, рахунків, транзакцій та зв'язків між особами та компаніями.
- Використовується, коли є підозра на шахрайство, відмивання коштів або корупцію.
- Вимагає залучення додаткових джерел інформації, фінансової експертизи та, можливо, судових запитів.
- Застосовується у кримінальних розслідуваннях, антикорупційній діяльності та міжнародному комплаєнсі.
Наприкінці лекторка відповіла на питання слухачів.
Дякуємо за інформативну зустріч та сподіваємось на подальшу співпрацю!
