10.04.2025 р. здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського)  та другого (магістерського) рівнів освітніх програм «Фінансові розслідування» та «Правоохоронна діяльність» взяли участь у гостьовій лекції-диспуту на тему: «Спрощене vs. Поглиблене фінансове розслідування: що обрати?», проведеному Ганною Горбенко, експерткою у сфері комплаєнсу та антикорупційних фінансових розслідувань.

На лекції було розібрано практичні кейси, методики аналізу та реальні приклади фінансових розслідувань.

Зокрема було зазначено, що спрощене фінансове розслідування – це швидкий аналіз, який дозволяє виявити основні аномалії у фінансових потоках та оцінити потенційні ризики.

Використовується, коли потрібно швидко перевірити контрагента або операцію.

Базується на відкритих джерелах, простих аналітичних інструментах і автоматизованих системах.

Часто застосовується у банківській діяльності, аудиті та внутрішньому контролі компаній.

Поглиблене фінансове розслідування – це детальний аналіз фінансової документації, рахунків, транзакцій та зв'язків між особами та компаніями.

Використовується, коли є підозра на шахрайство, відмивання коштів або корупцію.

Вимагає залучення додаткових джерел інформації, фінансової експертизи та, можливо, судових запитів.

Застосовується у кримінальних розслідуваннях, антикорупційній діяльності та міжнародному комплаєнсі.

Наприкінці лекторка відповіла на питання слухачів.

Дякуємо за інформативну зустріч та сподіваємось на подальшу співпрацю!