У ролі гостьової лекторки виступить Діана Черняєва, Compliance Officer у міжнародній юридичній фірмі Van Bael & Bellis (Брюссель, Бельгія).
Тема лекції:«Комплаєнс у юридичних фірмах ЄС: європейські стандарти та практика».
Під час лекції учасники матимуть можливість дізнатися більше про особливості комплаєнсу в міжнародному юридичному бізнесі, європейські стандарти дотримання законодавства та практичні аспекти роботи Compliance Officer.
Основні питання лекції:
- Хто такий Compliance Officer у юридичному бізнесі? Роль, функції та відповідальність комплаєнс-офіцера.
- KYC (Know Your Customer) та CDD (Customer Due Diligence): процедури ідентифікації та перевірки клієнтів.
- Виявлення ризикових клієнтів і підозрілих операцій: як розпізнати спроби використання юридичної фірми для обходу санкцій та інших незаконних цілей.
- Протидія відмиванню коштів: найпоширеніші способи та схеми відмивання коштів, ознаки підозрілих фінансових операцій і роль юридичних фірм у запобіганні фінансовим злочинам.
Гостьова лекція стане можливістю не лише ознайомитися з європейськими підходами до комплаєнсу, а й отримати практичне уявлення про роботу Compliance Officer у міжнародній юридичній фірмі та виклики, з якими стикаються юристи у сфері фінансового моніторингу, санкційного комплаєнсу та перевірки клієнтів.
Лекція відбудеться 17 листопада 2026 року о 13:20 год. в онлайн-форматі на платформі Google Meet за посиланням.
Приєднуйтесь, буде цікаво та практично корисно!
